公告日期:2024-02-02
证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临 2024-006
中国石油集团工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期时间:2024 年 2 月 22 日 9 点 30 分
召开地点:北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权:无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
2.00 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立 应选董事(6)人
董事的议案
2.01 选举白雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举王新革女士为公司第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举薛枫先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举宋少光先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘雅伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.06 选举周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董 应选独立董事(3)人
事的议案
3.01 选举张克华先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.02 选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.03 选举王雪华先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.00 关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代 应选监事(4)人
表监事的议案
4.01 选举李小宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举吕菁女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √
4.03 选举陈玉玺先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
4.04 选举鞠秋芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议及第八届监事会第十三
次临时会议审议通过,相关公告于 2024 年 2 月 2 日在《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站 ……
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