公告日期：2023-12-22

中国石油集团工程股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议材料
2023 年 12 月


中国石油集团工程股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程

时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：00

地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 350 会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。1. 参会人员签到
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况
3. 主持人宣布议案表决办法
4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票
5. 报告议案
6. 股东审议议案并进行投票表决
7. 宣布议案现场表决结果
8. 与会代表休息（等待网络投票结果）


9. 统计并宣布最终表决结果

10. 宣读股东大会决议

11. 签署股东大会会议记录等相关文件

12. 律师宣读见证法律意见

13. 会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


目 录


1. 关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案 ...... 5
2. 关于修订公司章程部分条款的议案...... 9
3. 关于修订独立董事工作制度的议案......23
关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案各位股东、股东代表：

一、2024年度日常关联交易基本情况

为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与关联方发生日常关联交易，2024年度预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 预计金额

向关联人购买商品及接受劳务 中国石油集团公司及下属公司 540,000.00

向关联人销售商品及提供劳务 中国石油集团公司及下属公司 4,740,000.00

租赁收入 中国石油集团公司及下属公司 3,300.00

租赁支出 中国石油集团公司及下属公司 36,000.00

存款（余额） 中国石油集团公司及下属公司 2,200,000.00

贷款（余额） 中国石油集团公司及下属公司 550,000.00

其他金融服务 中国石油集团公司及下属公司 17,500.00

利息及其他收入 中国石油集团公司及下属公司 17,000.00

二、关联方介绍和关联关系

中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油）是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，在全球32个国家
和地区开展油气投资业务。2022年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。该公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。

中国石油 2022年度主要财务数据：资产总额43,951亿元，所有者权益25,089亿元，营业收入33,726亿元，净利润1,804亿元。截至本公告日，中国石油持有公司约54.29%股权，中国石油及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油发生的交易构成公司的关联交易。

中国石油及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与中国石油签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：

1、公司向中国石油提供的产品和服务包括 ：

工程服务类：油气田地面工程服务、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。