公告日期：2023-11-28

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-045
中国石油集团工程股份有限公司

第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十一次临时会议
于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11
月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-046）。

二、审议通过《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告》（公告编号：临 2023-047）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会
2023 年 11 月 28 日


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