公告日期:2017-07-26
证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2017-40
西藏珠峰资源股份有限公司
关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、是否需要提交股东大会审议:是;
2、日常关联交易对公司的影响:本次增加公司 2017 年度预计日常关联交
易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,可以实现公司自有资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。
一、公司日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2017年2月26日召开的西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》,在对该议案表决时,关联董事黄建荣先生进行了回避,由其他6名非关联董事参与表决。上述议案已经公司2017年3月22日召开的2016年度股东大会审议通过。
2、2017年7月24日召开的公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司2017年度预计日常关联
交易额度的议案》,在对该议案表决时,关联董事黄建荣先生进行了回避,由其他6名非关联董事参与表决。
3、该议案尚需提交股东大会批准,关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下:
(1)2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,
公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;
(2)2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关
联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
综上,我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:
(1)2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,
公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;
(2)2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关
联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
(3)前述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上,我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。
(二)2017年上半年日常关联交易的预计与执行情况
2017年上半年度,公司预计日常关联交易发生额为23,115.00万元,实际
10,035.13万元,未超出股东大会批准的金额。具体交易构成如下:
单位:万元
交易事项 关联单位名称 2017年预计 2017年上半年
交易额 实际交易额
物资及设备采购 新疆塔城国际资源有限公司 10,000.00 9,560
委托代理出口 新疆塔城国际资源有限公司 300.00 0.00
房屋租赁 上海投资组合中心有限公司 450.00 213.8……
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