公告日期：2017-07-26

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-40



西藏珠峰资源股份有限公司



关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、是否需要提交股东大会审议：是；



2、日常关联交易对公司的影响：本次增加公司 2017 年度预计日常关联交



易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司自有资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。



一、公司日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



1、2017年2月26日召开的西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）



第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣先生进行了回避，由其他6名非关联董事参与表决。上述议案已经公司2017年3月22日召开的2016年度股东大会审议通过。



2、2017年7月24日召开的公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第



六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司2017年度预计日常关联



交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣先生进行了回避，由其他6名非关联董事参与表决。



3、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。



4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下：



（1）2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，



公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；



（2）2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关



联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。



综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。



5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：



（1）2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，



公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；



（2）2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关



联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。



（3）前述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。



6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。



（二）2017年上半年日常关联交易的预计与执行情况



2017年上半年度，公司预计日常关联交易发生额为23,115.00万元，实际



10,035.13万元，未超出股东大会批准的金额。具体交易构成如下：



单位：万元



交易事项 关联单位名称 2017年预计 2017年上半年



交易额 实际交易额



物资及设备采购 新疆塔城国际资源有限公司 10,000.00 9,560



委托代理出口 新疆塔城国际资源有限公司 300.00 0.00



房屋租赁 上海投资组合中心有限公司 450.00 213.8……
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