公告日期：2017-03-23

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-21



西藏珠峰资源股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年3月22日



(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号经发院大厦4楼会议



室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 13



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,268,239



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 65.7371



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄建荣先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席4人，副董事长何亚平先生、董事聂巧明先生、董



事唐海燕女士因公未能出席会议；



2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李敏女士、监事秦啸先生因公未



能出席会议；



3、公司副总裁、董事会秘书胡晗东先生，副总裁黄亚婷女士，总地质师任小华



先生，财务总监张树祥先生出席了会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 429,268,033 99.9999 101 0.0000 105 0.0001



2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 429,268,033 99.9999 101 0.0000 105 0.0001



3、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 429,268,033 99.9999 101 0.0000 105 0.0001



4、议案名称：《关于公司核销应收款项的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 ……
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