公告日期：2018-11-20

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2018-115



美克国际家居用品股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018年11月19日



(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 703,841,896

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.46

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席6人，因出差，董事寇卫平委托董事陈江出席会议，董事冯东明委托董事黄新出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；



2、公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议；



3、董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



(一)非累积投票议案



1、议案名称：1、关于修订《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 703,099,460 99.8945 742,236 0.1054 200 0.0001



2、议案名称：2.01调整回购股份的用途



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 703,099,460 99.8945 742,436 0.1055 0 0.00

3、议案名称：2.02调整回购股份的数量或金额



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 703,099,460 99.8945742,436 0.1055 0 0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 同意 反对 弃权



议案名称



序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2.01 调整回购股份的用途 159,824,190 99.5376 742,436 0.4624 0 0.00

2.02 调整回购股份的数量或金额 159,824,190 99.5376 742,436 0.4624 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明



1、议案2、调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分……
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