公告日期:2024-04-27
澳柯玛股份有限公司董事会
对于公司独立董事 2023 年度独立性的专项意见
澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,分别为孟庆春先生、周咏梅女士和黄东先生。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求,公司董事会对前述独立董事的独立性进行了严格、全面的核查与评估,现发表专项意见如下:
公司各位独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》对独立董事的任职要求,各位独立董事在2023年度均不存在影响其独立性的情形。
澳柯玛股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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