公告日期：2024-04-27

澳柯玛股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年本人本着对全体股东
负责的态度，严格按照有关法律法规、部门规章、自律监管规则以及公司相关治理制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作。

一、基本情况

本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司
第九届董事会独立董事，基本情况如下：

本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副
教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学
管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开
元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学
院党委书记；2022 年 6 月至今任山东大学校友会常务理事；2022 年 5 月至今任济宁城投控
股集团有限公司外部董事。主要从事供应链管理、运营管理等方面的教学与科学研究。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合有关法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极参加各项会议，并
本着勤勉、客观、诚信的态度，结合个人专业管理知识认真审阅相关会议资料，在了解相关事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。公司 2023 年董事会、股东大会的召集召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有关会议决议合法有效；本人对年度内公司董事会各项议案未提出重大异议，对相关议案均投了同意票。出席会议情况具体如下：

出席股东大会

参加董事会情况

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大会

董事会次数 次数 次数 次数 亲自参加会议 次数

孟庆春 8 8 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况


2023 年本人作为公司董事会审计及薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，及时了解公
司生产经营情况与发展战略方向，关注公司发展动向，亲自参加了报告期内召开的全部相关会议，未有无故缺席的情况发生；会议召开前，公司均及时提供了会议材料及相关辅助资料，同时，本人也及时通过线上或现场交流的方式，详细了解公司有关情况，并在此基础上，对财务报告等相关事项进行审议、表决。本人对报告期内相关重大事项未提出异议，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人就与中小股东密切相关的重大事项，如关联交易、利润分配、内部控制评价报告、担保额度预计、募集资金使用、董事及高级管理人员提名等进行审查和监督，并积极向公司管理层、相关部门人员了解情况，充分利用自身专业管理知识特长与实践经验，依法独立、客观地就其发表独立意见，有效促进了公司董事会及管理层规范高效运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，根据有关规定的要求，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告及内控审计工作，本人与公司管理层、年审会计师及其他独立董……
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