公告日期:2024-04-27
证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临 2024-020
澳柯玛股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分
召开地点:青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √
6 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 √
报告的议案
7 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 √
日常关联交易的议案
8 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年 √
度融资及担保业务授权的议案
9 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2024 年度审计机构并向原审计机构支付报酬的议案
10 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案 √
11 关于全面修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
12 关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
13 关于全面修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
另外,本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网
站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。
2、特别决议议案:8、10
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:青岛澳柯玛控股集团有……
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