公告日期：2024-04-27

澳柯玛股份有限公司

章程

（修订草案）

二○二四年四月二十六日


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会...... 16
第一节 董事......16
第二节 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会...... 24
第一节 监事......24
第二节 监事会......25
第八章 党建工作...... 26
第一节 党组织机构设置......26
第二节 公司党委职责......26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度......26
第二节 内部审计......29
第三节 会计师事务所的聘任......29
第十章 通知和公告...... 29
第一节 通知......29
第二节 公告......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资......30
第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程...... 32
第十三章 附则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、债权人的合法利益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经青岛市经济体制改革委员会（青体改发[1998]第 215 号）文件批准，以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号（统一社会信用代码）：91370200163621493Q。

第三条 公司于 2000 年 12 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 9000 万股。于 2000 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市。2005
年 11 月 23 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，自
2005 年 12 月 12 日起公司所有股份均为流通股。

第四条 公司注册名称：澳柯玛股份有限公司

公司英文全称：AUCMA Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省青岛经济技术开发区前湾港路 315 号。

邮政编码：266510

第六条 公司注册资本为人民币 798,014,769 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 为防范和制止股东或者实际控制人侵占公司资产，公司建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，董事会具体负责实施；公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序，董事会审议时，负有责任的董事回避表决，股东大会审议时，占用方股东回避表决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场经济为导向，掌握高新技术，实施精细制造，优质服务，创最佳效益，遵纪守法，保障股东的合法权益。

第十四条 经依法登记，公司经营……
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