公告日期：2018-01-31

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2018-002



四川宏达股份有限公司



第八届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



四川宏达股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018



年1月26日以传真、专人送达方式发出，于2018年1月30日以通讯方式召开。



应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会



议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。



为改善公司资金状况，促进公司持续稳定发展，董事会同意公司向控股股东四川宏达实业有限公司借款6000万元，期限1年，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮5%计算（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），该借款用于公司偿还银行贷款。董事会授权公司董事长签署上述借款事项的相关文件。内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（临2018-004）。



本次交易构成关联交易。关联董事黄建军、刘军、王延俊、帅巍回避了本议案的表决。



公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。



该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



四川宏达股份有限公司董事会



2018年1月31日




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