公告日期：2024-11-19

证券代码：600331 证券简称：宏达股份
四川宏达股份有限公司董事会

关于

蜀道投资集团有限责任公司

要约收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称：四川宏达股份有限公司

上市公司住所：四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

董事会报告书签署日期：二〇二四年十一月


有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）名称：四川宏达股份有限公司
住所：四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村

办公地点：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼
联系人：王延俊
联系电话：028-86141081
收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
办公地点：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
收购人一致行动人之一名称：四川宏达实业有限公司
住所：四川省德阳市什邡市师古镇成林村
办公地点：四川省成都市武侯区天府一街 535 号两江国际
收购人一致行动人之二名称：四川天府春晓企业管理有限公司
住所：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号
办公地点：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号
独立财务顾问名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
联系人：郭浩

联系电话：028-86048587


董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。


有关各方及联系方式...... 2
董事会声明...... 4
目录...... 5
释义...... 6
第一节 序言...... 7
第二节 公司基本情况...... 8

一、公司概况...... 8

二、公司股本情况......11

三、前次募集资金的使用情况...... 12
第三节 利益冲突...... 14

一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系...... 14
二、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前 12

个月内直接持有或通过第三人持有收购人股份的情况...... 14
三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任

职情况...... 14
四、公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况

...... 15
五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘
要公告之日持有公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月

的交易情况...... 15

六、董事会对其他情况的说明...... 16
第四节 董事会建议和声明...... 17

一、董事会对本次要约收购的调查情况...... 17

二、董事会建议...... 31

三、独立财务顾问建议...... 32
第五节 重大合同和交易事项...... 36
第六节 其他重大事项...... 37

一、其他应披露信息...... 37

二、董事会声明...... 38

三、独立董事声明...... 39
第七节 备查文件...... 40

释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书 指 《四川宏达股份有限公司董事会关于蜀道投资集团有
限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

《中信证券股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任
《独立财务顾问报告》 指 公司要约收购四川宏达股份有限公司之独立财务顾问
报告》

《要约收购报告书》 指 《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》

《……
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