公告日期：2023-04-15

四川宏达股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

公司董事会：

作为四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中国证监会上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将 2022 年履职情况报告如下：
独立董事基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，鉴于周建先生在公司独立董事的任期届满，公司于 2022 年 4 月
28 日召开公司第九届董事会第十一次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度
股东大会，选举李军先生为公司第九届董事会独立董事，至公司第九届董事会届满止。公司原独立董事周建先生不再担任公司独立董事。

公司现有 3 名独立董事，分别为郑亚光董事、陈云奎董事、李军董事。

（二）现任独立董事简历如下：

郑亚光，男，52 岁。管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7
在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2 任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼；1999.3-2011.3 任职西南财经大学会计学院，其间（2001-2006）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3 由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份公司（证券代码：002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2011 年取得深圳证券交易所董秘资格，2009 年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4起在西南财经大学从事 MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于 2014.12 出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院副院长至今。曾任四川南格尔医学科技股份公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事。现任四川宏达股份有限公司独立董事，重庆宗申动力机械
股份有限公司（证券代码：001696）、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川中江农村商业银行股份有限公司独立董事。

陈云奎，男，55 岁。1989 年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999 年
获得执业律师资格，2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任四川展华律师事务所合伙人、律师，四川宏达股份有限公司独立董事。

李军，男，56 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得
博士学位；1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授；2000
年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任职四川
大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资格
培训并获得独立董事资格证书。现任四川宏达股份有限公司独立董事。

3 名独立董事具备相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形，具有完全的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）2022 年度出席会议情况

1、董事会履职情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 4 次。会议出席情况如下：

本年应参加董事

姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

会次数

郑亚光 4 4 0 0

陈云奎 4 4 0 0

李 军 3 3 0 0

周 建 1 1 0 0

2、董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。我们根据专业特长，分别在各专门委员会担任相应职务。

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