公告日期:2024-04-16
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临 2024-022
天通控股股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●是否对关联方形成较大依赖:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12 日召开九届
六次董事会,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。在审议时,关联董事分别作了回避表决,其他非关联 董事全票同意,无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司 2024 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预
计总额为 19,845 万元,占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的 2.43%,
无需提交公司股东大会审议。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2023年度日常关联交易预计金额为34,023万元,实际发生额为9,582.50 万元。具体情况如下:
单位:万元
关联 2023 2023 年 预计金额与
交易 关联人 交易内容 定价 年预计 实际发 实际发生金
类别 原则 金额 生金额 额差异较大
的原因
技术及商标 协议价 300 170.30
浙江天菱机械贸易有限公司 使用费
采购 备品备件 市场价 60 0
商品 昱能科技股份有限公司 材料采购、水电 市场价 60 47.18
和接 及管理费
受劳 海宁瑞美科技有限公司 水电及管理费 市场价 1,005 601.01
务 成都八九九科技股份有限公 微波产品 市场价 550 176.57
司
小计 1,975 995.06
浙江天菱机械贸易有限公司 压机及备件、修 市场价 1,000 282.53
理费
加工服务、材料
昱能科技股份有限公司 及成品销售、水 市场价 26,000 2,375.21 [注 1]
电及管理费、住
宿费等
浙江嘉康电子股份有限公司 备品备件 市场价 155 28.58
磁业产品、微波
天通瑞宏科技有限公司 产品及水电费 市场价 3,000 1,346.82
等
销售 浙江艾微普科技有限公司 服务费 协议价 20 0
商品 博为科技有限公司及其子公司 材料销售、水 市场价 32 13.54
和提 电及管理费
供劳 六安思宏科技有限公司 磁业产品 市场价 0 3,84……
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