公告日期：2018-09-22

天津中新药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议资料


目录

现场会议召开时间：2018年10月9日下午2:00

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室

序号 议案 页码
1 部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议 3
案

2 变更部分募集资金投资项目的议案 8
3 公司获得2亿元贷款授信额度的议案 13
4 公司经营范围变更的议案 14
5 选举赵智彬先生为公司监事的议案 16

关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额
发生变更的议案

天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月9日召开2018年第四次董事会，审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》，同意公司使用自有资金不超过870万元收购天津津联智达商务信息咨询有限公司持有的天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称“亳州公司”）29%股权，从而募投项目“亳州产业园建设项目（包含两个子项目）”实施主体亳州公司的股权结构发生变更，且两个子项目募集资金投资金额发生变更。现将该议案提交股东大会审议批准。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,564,356股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.28元/股，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。

2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。

具体募集资金投入项目如下：

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）

1 终端营销网络及推广体系项目 31,042.00 31,042.00
亳州产业园 中药提取与制剂建设 25,000.00 12,750.00
2 建设项目 项目

中药饮片建设项目 15,000.00 7,650.00
3 大健康产业功能性植物饮料项目 29,992.00 29,992.00

合计 101,034.00 81,434.00
截至2018年6月30日，募投项目实际使用募集资金情况如下：

募集资金投资额 实际募集资金投资
序号 项目名称 （万元） 金额

（万元）

1 终端营销网络及推广体系项目 31,042.00 15,716.84
亳州产业园 中药提取与制剂建设 12,750.00 ……
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