公告日期：2024-05-08

津药达仁堂集团股份有限公司

2023年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 15 日


2023 年度股东大会 文件目录

目录

现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 1:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号

津药达仁堂集团现代中药产业园会议室

序号 议案 页码

1 公司 2023 年度董事长工作报告 3

2 公司 2023 年度董事会报告 16

3 公司 2023 年度监事会工作报告 17

4 公司 2023 年度财务报告和审计报告 19

5 公司 2023 年度利润分配预案 22

6 “独立董事刘育彬先生 2023 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 23

7 “独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案 23

8 “独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万元新币”的议案 23

9 “独立董事朱海峰先生 2023 年度酬劳为 5.04 万元新币”的议案 23

10 公司董事 2023 年度报酬总额的议案 23

11 公司监事 2023 年度报酬总额的议案 23

12 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 24

13 关于《独立董事制度》的议案 34

14 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 44
案

15 公司获得银行授信额度的议案 47

16 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案 48

17 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议 51
案

18 关于选举独立董事的议案 54

18.01 选举钟铭先生为公司独立董事的议案 54

附录 2023 年度独立董事述职报告 55


董事长工作报告

董事长 张铭芮

各位股东：

2023 年，公司坚定落实“聚焦市场，有效创新，组织治理，共创共享，产融双驱，控本减亏，数字赋能，文化品牌”八大行动框架。多种因素作用，年内医药行业承压，全体同仁踔厉奋发，迎接挑战，扎实推进各项工作，公司业绩再创新高，本财年公司实现营业收入 82.22 亿元，其中工业收入 49.30 亿元，同比增加 10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.87 亿元，同比增加 14.49%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.52 亿元，同比增加23.80%；加权平均净资产收益率突破 15%。

一、2023 年度经济运行情况。

（一）报告期内公司所处行业情况

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标强调“坚持中西医并重和优势互补，
大力发展中医药事业”，为中医药发展指明了方向。2022 年 3 月，国务院发布《“十四五”中医药发展规划》，这是继《中医药发展战略规划纲要 2016-2030》和《中共中央 国务院关于促进中医药传承发展创新的意见》之后，国家对中医药行业进行顶层设计的纲领性文件。国家陆续发布《健康中国行动……
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