公告日期：2024-03-30

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-002 号
津药达仁堂集团股份有限公司

2024 年第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开了 2024 年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了 2023 年度董事长工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了 2023 年度董事会报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司 2023 年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司 2023 年度财务报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案；（详见临时公告
2024-004 号）

2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.80 元人民币（含税）”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《2023 年度可持续发展报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告 2024-005 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、同意独立董事刘育彬先生 2023 年度酬劳为 5.5 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘育彬作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


十二、同意独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人民币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、同意独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事杨木光作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意独立董事朱海峰先生 2023 年度酬劳为 5.04 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意公司董事 2023 年度报酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2023 年度报
酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了提名钟铭先生为公司独立董事候选人的议案，任期至本届董事会届满之日2024 年12月10日； （简历请参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、……
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