公告日期：2024-03-30

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-010

津药达仁堂集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产
业园会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事长工作报告 √

2 公司 2023 年度董事会报告 √

3 公司 2023 年度监事会工作报告 √

4 公司 2023 年度财务报告和审计报告 √

5 公司 2023 年度利润分配预案 √

6 “独立董事刘育彬先生2023年度酬劳为5.5万元 √

新币”的议案

7 “独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人 √

民币”的议案

8 “独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万 √


元新币”的议案

9 “独立董事朱海峰先生 2023 年度酬劳为 5.04 万 √

元新币”的议案

10 公司董事 2023 年度报酬总额的议案 √

11 公司监事 2023 年度报酬总额的议案 √

12 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √

13 关于《独立董事制度》的议案 √

14 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的 √

关联交易合同的议案

15 公司获得银行授信额度的议案 √

16 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司 √

提供担保的议案

17 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司 √

提供委托贷款的议案

累积投票议案

18.00 关于选举独立董事的议案 ……
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