公告日期：2024-03-30

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号
津药达仁堂集团股份有限公司

2024 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，
保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议
通过了“公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联交易合同，合同期限三年。

公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过
90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万
元，未超出预计总额。

2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审
议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 号。

公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。

同时，针对公司与有关关联方签订的未设定总交易金额的日常关
联交易合同，公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规
定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行
情况进行年度确认。

（二）日常关联交易 2023 年预计与 2023 年实际完成情况

1．关联交易类别：购买产品/接受劳务

单位：人民币元

关联人 按产品种 2023 年预计金额 2023 年完成金额 预计金额与实际金额
类划分 差异较大的原因

津药太平医药有限公 传统中药 410,000,000 264,866,490.12 业务渠道调整

司

天津市中央药业有限 化学药 10,000,000 5,517,229.04 业务渠道调整

公司

天津力生制药股份有 化学药 2,000,000 1,319,293.54 /

限公司

天津市宁河区太平医 传统中药 5,000,000 2,056,472.89 /

药有限公司

津药药业健康科技（天 化学药 10,000,000 546,202.65 业务渠道调整

津）有限公司

天津金耀集团天药销 化学药 500,000 0.00 /

售有限公司

天津市太平祥云医药 传统中药 5,000,000 3,517,426.69 /

有限公司

天津市蓟州太平医药 传统中药 500,000 0.00 /

有限公司

天津医药集团津一堂 传统中药/ 2,000,000 123,585.12 /

连锁股份有限公司 劳务

天津市浩达医疗器械 医疗器械 2,000,000 788.00 /

有限公司

天津医药集团众健康 医疗器械 2,500,000 641,911.44 /

达医疗器械有限公司

津药药业股份有限公 化学药 500,000 0.00 /

司

天津太平百时康医疗 医疗器械 500,000 0.00 /

器械有限公司

天津药物研究院药业 化学药 500,……
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