公告日期：2023-12-20

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-054 号
津药达仁堂集团股份有限公司

关于与天津市医药设计院有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司拟与天津市医药设计院有限公司分别签署《天津市小型建设工程
施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工程）》，合
同价款为 3,961,324 元人民币；《天津市小型建设工程施工合同（津药达
仁堂药材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程）》，合同
价款为 2,802,987 元人民币。

本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该
两项议案的表决。

本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、
提供劳务、出租房屋、承租房屋设备类交易，累计交易金额 3,782.24
万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.58%；公司向与医药集团
共同投资的天津中新科炬生物制药股份有限公司增资 5,280 万元，占公
司最近一期经审计归母净资产的 0.81%；公司通过公开摘牌方式受让天
津医药集团财务有限公司 15%股权，摘牌价为 8,782.386 万元，占公司
最近一期经审计归母净资产的 1.35%；公司与天津医药集团营销有限公
司签署《企业支持服务协议》，合同价款不超过 670 万元，占公司最近
一期经审计归母净资产的 0.10%。

一、关联交易概述

为整合药材、饮片业务条线，实现饮片及相关业务的一体化管理，公司拟规划在现有青光南库区新建饮片生产车间、煎药中心及配套设施，并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划，公司拟开展“津
药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工程”项目（以下简称“代煎车间项目”）与“津药达仁堂药材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程”项目（以下简称“库区改造项目”）。

根据招投标结果，天津市医药设计院有限公司（以下简称“设计院”）中标承接代煎车间项目与库区改造项目的建设施工。公司拟与设计院就该两个项目分别签署《天津市小型建设工程施工合同》，代煎车间项目的合同价款为 3,961,324 元人民币，库区改造项目的合同价款为 2,802,987 元人民币，合计 6,764,311 元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.10%，资金来源为公司自有资金。

设计院是公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属全资子公司，因此，公司与设计院形成关联关系。
医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯回避表决此两项议案。公司现有 9 名董事中，其余 6 名非关联董事均同意该两项议案。全体独立董事均同意该两项议案。

本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

1、关联人关系介绍

天津市医药集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司42.989%股权。同时，医药集团是设计院的控股股东，持有其 100%股权。因此，公司与设计院形成关联关系。

2、关联人基本情况

公司名称：天津市医药设计院有限公司

住所：天津市南开区二马路延生里5号楼一层

统一社会信用代码：911201044013530776


公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马国栋

成立日期：1996年5月24日

注册资本：13,417,457.74元人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；药物检测仪器销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、《天津市小型建设工程施工合同》的主要条款

（一）代煎车间项目

发包方：（简称甲方）津药达仁堂集团股份有限公司

承包方：（简称乙方）天津……
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