公告日期:2023-12-20
证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临 2023-055 号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于与天津医药集团营销有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本公司拟与天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》,合
同价款不超过 670 万元人民币,合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12
月 31 日。
本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该
议案的表决。
本次交易未构成重大资产重组,无须提交股东大会审议。
过去 12 个月,公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、
提供劳务、出租房屋、承租房屋设备类交易,累计交易金额 3,782.24
万元,占公司最近一期经审计归母净资产的 0.58%;公司向与医药集团
共同投资的天津中新科炬生物制药股份有限公司增资 5,280 万元,占公
司最近一期经审计归母净资产的 0.81%;公司通过公开摘牌方式受让天
津医药集团财务有限公司 15%股权,摘牌价为 8,782.386 万元,占公司
最近一期经审计归母净资产的 1.35%;公司与天津市医药设计院有限公
司签署两项《天津市小型建设工程施工合同》,合同价款合计 6,764,311
元,占公司最近一期经审计归母净资产的 0.10%。
一、关联交易概述
根据公司品牌推广与营销业务拓展的需要,公司拟由天津医药集团营销有限公司(以下简称“津药营销”)提供品牌推广支持、信息技术支持、政策咨询及销售支持等服务并与其签署《企业支持服务协议》,合同价款为不超过 670 万元人民币,占公司最近一期经审计归
母净资产的 0.10%,合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31
日,资金来源为公司自有资金。
津药营销是公司控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)所属全资子公司,因此,公司与津药营销形成关联关系。
医药集团作为本公司关联方,相关关联董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯回避表决此议案。公司现有 9 名董事中,其余 6 名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。
本次交易未构成重大资产重组,本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍
1、关联人关系介绍
天津市医药集团有限公司是本公司控股股东,持有本公司42.989%股权。同时,医药集团是津药营销的控股股东,持有其 100%股权。因此,公司与津药营销形成关联关系。
2、关联人基本情况
公司名称:天津医药集团营销有限公司
住所:天津市河东区八纬路109号津药大厦16层
统一社会信用代码:91120102MABX1F2Q9T
公司类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张铭芮
成立日期:2022年9月7日
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:一般项目:市场营销策划;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、《企业支持服务协议》的主要条款
1、服务范围:
(1)品牌推广支持服务,包括但不仅限于为了向内部和外部沟通和宣传企业文化、企业价值、企业品牌、企业形象及企业提供,以及品牌推广、产品包装设计、会议组织等的支持服务。
(2)信息技术支持服务,包括但不仅限于医药行业市场营销数据收集、整理、分析等。
(3)政策咨询服务,包括但不仅限于向公司提供政策解读支持服务等。
(4)销售支持服务,包括但不仅限于小手商务支持服务,医学支持服务,商业准入支持服务,数字营销支持服务等。
(5)双方约定的其他支持服务
2、服务的报酬:
(1)达仁堂将以津药营销提供服务所产生的总成本为依据支付服务报酬。
(2)在本协议有效期内,预计服务的报酬不超过人民币 670 万
元。
(3)服务费不会偏离市场价格,津药营销将向达仁堂……
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