公告日期：2023-11-29

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-050 号
津药达仁堂集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

其中：A 股股东人数 10

境外上市外资股股东人数（S 股） 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,839,663

其中：A 股股东持有股份总数 328,002,859

境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 5,836,804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.342

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.584

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.758

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事郭珉先生（非独立董事）、董事王磊女
士（非独立董事）、独立董事朱海峰先生因工作未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席
本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生出席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：聘任公司 2023 年度审计师的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 328,002,859 98.252 0 0.000 0 0.000

S 股 5,804,720 1.739 32,084 0.010 0 0.000

普通股合计： 333,807,579 99.990 32,084 0.010 0 0.000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举刘育彬先生连任公 333,828,766 99.997 是
司独立董事的议案

2.02 选举杨木光先生为公司 333,829,860 99.997 是
独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 ……
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