公告日期：2018-09-27

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－018

无锡商业大厦大东方股份有限公司



第七届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年9月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：



一 、《 关 于 变更 注 册资本 、 经 营 范围 并 修 订公 司 章 程 相应 条 款 的议 案 》



表决结果：同意9票反对0票 弃权0票



董事会同意《公司章程》中相应条款修订如下：



序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款



1 第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币

56716.6357万元。 73731.6265万元。



第十三条 经依法登记，公司的经

第十三条 经依法登记，公司的经营营范围是：食品、黄金、珠宝销售；

范围是：食品、黄金、珠宝销售；综农副产品收购；肉蛋、水产品、净

合货运站（场）（仓储），普通货运；菜的零售；餐饮服务；综合货运站

国内贸易（国家有专项规定的，办理（场）（仓储），普通货运；国内贸

审批手续后经营）；金饰品的修理改易（国家有专项规定的，办理审批

制；家用电器的安装、维修；服装、手续后经营）；金饰品的修理改制；

眼镜的加工服务；商品包装；自有场家用电器的安装、维修；服装、眼

地出租；经济信息咨询服务；利用本镜的加工服务；商品包装；自有场2 厦自身媒介设计、制作、发布国内广地出租；经济信息咨询服务；利用

告；网络技术咨询、转让；计算机软本厦自身媒介设计、制作、发布国

件开发销售；美容；停车场服务；验内广告；网络技术咨询、转让；计

光、配镜服务；摄影；钟表修理；图算机软件开发销售；美容；停车场

书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭服务；验光、配镜服务；摄影；钟

有效许可证经营）；娱乐经营场所。（依表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄

法须经批准的项目，经相关部门批准烟的零售（凭有效许可证经营）；娱

后方可开展经营活动） 乐经营场所。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）



第十九条 公司的股份总数为第十九条 公司的股份总数为

3 56716.6357万股，公司的股本结构为：73731.6265万股，公司的股本结构

普通股56716.6357万股。 为：普通股73731.6265万股。



本次修订后的《公司章程》以工商行政管理机构核准的内容为准。



本议案经本次会议通过后，尚需提交公司股东大会审议。





二、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》



表决结果：同意9票反对0票 弃权0票



董事会同意：将公司《证券投资管理制度》的“第六条”修订为：“公司进行证券投资应严格按照规定的投资权限履行审批手续，证券投资额度的审批权限如下：（一）证券投资额度占公司最近一期审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5000万元的，由董事会审议后提交股东大会批准。（二）证券投资额度占公司最近一期审计净资产的3%以上，且绝对金额超过1000万元的，由董事会批准。（三）证券投资额度未达到董事会、股东会审议标准的，根据董事会对董事长授权的对外投资权由董事长批准。（四）上述审批权限如与现行有效法律法规、上海证券交易所相关规章、公司章程等规定有不相符的，以遵循更严的规定为准。”

三、《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》



表决结果：同意3票反对0票 弃权0票



董事会同意控股股东向本公司全资子公司上海金扳手信息科技股份有限公司增资4200万元的关联交易事项，并提交股东大会审议。



关联董事高兵华、……
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