公告日期：2024-04-27

珠海华发实业股份有限公司

董事局审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事局下设 机构工作细则》等文件的相关要求，2023年度公司董事局审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事局审计委员会由3名独立董事组成，审计委员会委员为 王跃堂、高子程、谢刚。

二、2023年度审计委员会会议召开情况

2023年公司审计委员会共召开8次会议，具体内容如下：

会议 时间 议案 表决
结果

第十届董事局审计委员 2023年1月19日 《关于公司2022年度财务报表的议 通过
会2023年第一次会议 案》

《关于公司向特定对象发行股票方

案的议案》《关于公司向特定对象发

第十届董事局审计委员 行股票预案(修订稿)的议案》《关于

会2023年第二次会议 2023年2月22日 公司向特定对象发行股票方案的论 通过
证分析报告的议案》《关于修订并重

新签署与华发集团之间签订的<附条

件生效的股份认购协议>的议案》

第十届董事局审计委员 2023年3月1日 《关于公司 2022 年度审计报告初审 通过
会2023年第三次会议 意见的议案》

《关于<公司2022年年度报告>全文

第十届董事局审计委员 2023年3月10日 及摘要的议案》《关于<公司2022年 通过
会2023年第四次会议 度财务决算报告>的议案》《关于<

公司2023年度财务预算报告>的议


案》《关于确认公司2022年度日常关

联交易执行情况及预计2023年度日

常关联交易的议案》《关于<公司董

事局审计委员会2022年度职报告>的

议案》《关于<公司2022年度内控检

查监督工作报告>的议案》《关于<

公司内部控制审计报告>的议案》《关

于续聘会计师事务所的议案》《关于

华发集团为公司融资提供担保及公

司向其提供反担保暨关联交易的议

案》《关于公司开展外汇套期保值业

务的议案》《关于公司计提资产减值

准备的议案》

第十届董事局审计委员 2023年4月18日 《关于受托管理房地产项目暨关联 通过
会2023年第五次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。