公告日期：2024-04-12

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—016
天津津投城市开发股份有限公司

关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

天津津投城市开发股份有限公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”）相关事宜尚需经过相关国有资产监督管理职责主体同意、提交公司股东大会审议通过、经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。上述事项的批准、审核通过能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司本次发行的发行对象为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公
司。因此津投资本认购公司本次发行股票构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开十一届十三次临时董事会会议和十一届五
次临时监事会会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与公司本次发行相关的议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）发行 331,710,000 股股票，发行价格为 1.50 元/股，津投资本认购公司本次发行股票的认购金额为人民币 497,565,000元。津投资本拟以现金方式认购本次发行的股份。

本次发行对象为津投资本，系公司的控股股东，属于公司关联方。因此，本
次发行构成关联交易。

2024 年 4 月 11 日，公司已召开十一届十三次临时董事会会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决的表决结果审议通过本次关联交易事项。

在提交公司董事会审议前，上述与本次关联交易相关的议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

2024 年 4 月 11 日，公司已召开十一届五次临时监事会会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权获得通过，关联监事董斐女士回避表决的表决结果审议通过本次关联交易事项。

2024 年 4 月 11 日，公司与津投资本签署了《天津津投城市开发股份有限公
司与天津国有资本投资运营有限公司关于天津津投城市开发股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。

本次发行方案及相关事项尚须经过相关国有资产监督管理职责主体同意、公司股东大会的批准，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）持有津投资本 100%股权，为津投资本的控股股东和实际控制人。津投资本持有公司 16.42%股权，为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：天津国有资本投资运营有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MA05MRJ9XB

3、成立时间：2017 年 1 月 22 日

4、注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇-20 层-R8 房间(天津融信商务秘书有限公司托管第 0002 号)
5、法定代表人：侯宇锋


6、注册资本：1,916,075.52 万元人民币

7、经营范围：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

（三）最近一年又一期的主要财务数据

津投资本最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。