公告日期:2019-05-08
上海振华重工(集团)股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月28日 14点00分
召开地点:上海市东方路3261号公司223会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东 B股股东
非累积投票议案
1 2018年度董事会工作报告 √ √
2 2018年度监事会工作报告 √ √
3 2018年度独立董事述职报告 √ √
4 2018年度总裁工作报告 √ √
5 2018年年度报告全文及摘要 √ √
6 关于2018年度财务决算报告 √ √
7 关于2018年度公司利润分配方案的议案 √ √
8 关于与中国交通建设集团有限公司签订日 √ √
常关联交易框架协议的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 √ √
10 关于公司与中交财务有限公司签订《存款 √ √
服务框架协议》和《贷款服务框架协议》
的议案
11 关于变更公司经营范围的议案 √ √
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √ √
13 关于2019年度聘用境内审计会计师事务 √ √
所的议案
14 关于公司向金融机构申请2019年度综合 √ √
授信额度的议案
15 关于修改《振华重工监事会议事规则》的 √ √
议案
累积投票议案
16.00关于增选公司第七届董事会独立董事的议 应选独立董事(2)人
案
16.01候选人张华 √ √
16.02候选人盛雷鸣 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第三次会议、第六次会议、第七次会议、第八次会议以及监事会第四次会议、第五次会议审议通过上述议案,已在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn及2018年10月31日、2019年3月26日、3……
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