振华重工:振华重工第九届董事会第三次会议决议公告
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2024-08-30 21:59:09
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公告日期:2024-08-31


证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号:临 2024-039
上海振华重工(集团)股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 8 人,
实到 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过如下议案:

一、《关于听取<公司 2024 年半年度总裁工作报告>的议案》

二、《关于审议<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

三、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易,关联董事已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

四、《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权
价格>的议案》

公司董事朱晓怀、王成为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

根据《振华重工 2023 年股票期权激励计划(草案)》规定,鉴于公司《2023年度利润分配预案的议案》已经股东大会审议通过,且公司已经实施 2023 年年
度权益分派,公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整,调整后首次授予股票期权行权价格为 3.26 元/股。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议同意相关内容。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》(公告编号:临 2024-041)。

五、《关于审议<振华传动投资人工银投资股权退出>的议案》

公司第九届董事会战略委员会第二次会议同意相关内容。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于振华传动投资人工银投资股权退出的公告》(公告编号:临 2024-042)。

六、《关于审议<公司经理层 2024 年度经营业绩责任书>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议同意相关内容。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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