公告日期：2024-08-31

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-041
上海振华重工（集团）股份有限公司

关于调整公司 2023 年股票期权激励计划

首次授予股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年
度股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第三次会议与第九
届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格>的议案》等相关议案，公司首次授予的股票期权行权价格调整为 3.26 元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议<振华重工 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相关议案。

2.2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 29 日，公司内部对本次激励计划拟激励
对象名单及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出异议。

3.2024 年 3 月 23 日，公司披露了《振华重工关于实施股票期权激励计划获
得国务院国资委批复的公告》，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2024〕68 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》等相关议案。

5.2024 年 5 月 28 日，公司披露了《振华重工关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》；2024 年 6 月 1 日，公司披露了《振华重工关于召开 2023 年年度股东
大会的补充公告》及《振华重工关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
6.2024 年 6 月 7 日，公司披露了《振华重工 2023 年股票期权激励计划首批
激励对象名单》及《振华重工监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

7.2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于审
议<振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。
8.2024 年 6 月 17 日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项>的议案》、《关于审议<向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权>的议案》等相关议案，监事会对首次授予激励对象名单发表了核查
意见。同时，公司于 2024 年 6 月 18 日披露了《振华重工关于公司 2023 年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《振华重工 2023年股票期权激励计划首批激励对象名单（截至授予日）》。

9.2024 年 8 月 16 日，公司披露了《振华重工 2023 年股票期权激励计划首次
授予结果公告》，公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作，向 343 名激励对象授予 7,483.00 万份股票期权，行权价格为 3.31 元/股，股票期权授予登记日
为 2024 年 8 月 8 日。

10.2024 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第
三次会议，审议通过了《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格>的议案》，监事会对此发表了审核意见。

二、调整事由及调整结果

1.调整事由

2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023
年度利润分配方案》的议案，同意公司 2023 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。