公告日期:2020-08-15
证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临 2020-057
安徽新力金融股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议
于 2020 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长吴昊先生主持。会
议应到董事 5 人,实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案,表决结果如下:
审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于董飞先生因工作变动原因申请辞去公司监事会监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证监事会正常履职,公司监事会同意提名胡昌红女士为公司第八届监事会监事候选人,并向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。
公司董事会同意公司于 2020年9 月1日召开公司 2020 年第二次临时股东大
会,股东大会将审议《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜,详见公司另行刊登的《安徽新力金融股份有限公司2020 年第二次临时股东大会通知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020 年 8 月 15 日
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