公告日期：2018-05-24

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2018-019



江西洪都航空工业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日



(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道101号）



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 14



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,150,536



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 49.3854



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由代为履行公司董事长职责的董事张弘先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事10人，出席3人，陈逢春、曾文、杨东升、徐滨、李冬梅、



宛虹、郭卫东董事因公未出席本次会议；



2、公司在任监事4人，出席2人，孟凡为、安金耀监事因公未出席本次会议；



3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 352,001,560 99.3932 2,148,976 0.6068 0 0.0000



2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例



（%）



A股 352,001,560 99.3932 2,148,976 0.6068 0 0.0000



3、议案名称：公司2017年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 352,001,560 99.3932 2,148,976 0.6068 0 0.0000



4、议案名称：公司2018年度财务预算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 ……
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