公告日期：2023-12-28

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-034
江西洪都航空工业股份有限公司

关于预计 2024 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；

公司本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经
营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司独立性产生不利影响；

公司在预计 2024 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发
生业务的金额上限进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对 2024 年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺，敬请投资者特别注意投资风险。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第八届董事会独立董事专门会
议 2023 年第一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2023

年第一次会议的审核意见》。

公司于2023年12月26日召开了第八届董事会第一次临时会议，
以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年

度日常关联交易的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉

先生、刘卓先生（书面委托饶国辉先生代为投票）和康颖蕾女士（书

面委托曹春先生代为投票）回避了表决。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独

立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意

见》。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东在

股东大会上将对该事项进行回避表决。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2023 年度
预计上限 预计上限 实际发生额

向关联人购买 航空工业 采购货物 207,500 152,100 82,187
原材料 下属公司

向关联人购买 航空工业 生产保障及公用 3,500 3,200 2,397
燃料和动力 下属公司 工程支出

向关联人销售 航空工业 销售货物 674,800 785,300 348,507
产品、商品 下属公司

向关联人提供 航空工业 受托加工、提供 31,320 20,750 14,512
劳务 下属公司 劳务

接受关联人提 航空工业 委托加工、接受 55,500 17,300 3,606
供的劳务 下属公司 劳务

委托关联人购 航空工业 购建固定资产 5,100 4,450 3,072
建固定资产 下属公司

金融服务 中航财务 存款业务 70,000 70,000 69,337
贷款类金融业务 30,000 - -

租赁收入 航空工业 租赁收入 300 350 169
下属公司


关联交易类别 关联人 关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2023 年度
预计上限 预计上限 实际发生额

租赁支出 航空工业 租赁支出 ……
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