公告日期：2023-12-08

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码：600316）

二○二三年十二月十五日


江西洪都航空工业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14 点 30 分

会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、会议审议以下议案：

议案 1：关于修订《公司章程》的议案；

议案 2：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案；
议案 3：关于选举公司第八届董事会董事的议案；

议案 4：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
议案 5：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议
案。

四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

七、复会，主持人宣布投票表决结果

八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书


九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录

十、主持人宣布会议结束


洪都航空 2023 年
第二次临时股东大会

议案一

关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订完善，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第一百一十五条 董事由股东 第一百一十五条 董事由股东
大会选举或更换，并可在任期届满 大会选举或更换，并可在任期届满
前由股东大会解除其职务。董事任 前由股东大会解除其职务。董事任
期3年，任期届满可以连任。 期3年，任期届满可以连任，但独立
董事任期从就任之日起计算, 董事连续任职不得超过六年。

至本届董事会任期届满时为止。董 董事任期从就任之日起计算,
事任期届满未及时改选,在改选出 至本届董事会任期届满时为止。董
1 的董事就任前,原董事仍应当依照 事任期届满未及时改选,在改选出
法律、行政法规、部门规章和本章 的董事就任前,原董事仍应当依照
程的规定,履行董事职务。 法律、行政法规、部门规章和本章
董事可以由总经理或者其他 程的规定,履行董事职务。

高级管理人员兼任,但兼任总经理 董事可以由总经理或者其他高
或者其他高级管理人员职务的董 级管理人员兼任,但兼任总经理或
事,总计不得超过公司董事总数的 者其他高级管理人员职务的董事,
1/2。 总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百二十二条 董事可以在 第一百二十二条 董事可以在
任期届满以前提出辞职。董事辞职 任期届满以前提出辞职。董事辞职
2 应当向董事会提交书面辞职报告。 应当提交书面辞职报告。董事会将
董事会将在２日内披露有关情况。 在２日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董 除下列情形外，董事的辞职自
事会低于法定最低人数时，在改选 辞职报告送达董事会时生效：


序号 修订前 修订后

出的董事就任前，原董事仍应当依 （一）董事辞职导致董事会成
照法律、行政法规、部门规章和本 员低于法定最低人数；

章程规定，履行董事职务。 （二）独立董事辞职导致董事
除前款所列情形外，董事辞职 会或其专门委员会中独……
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