公告日期：2023-11-30

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-024
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年11月29日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股东中航科工推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

与会董事对本议案进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名王卫华先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名林东先生为公司第八届董事会董事候选人；


表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名饶国辉先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、提名刘卓先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、提名曹春先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、提名康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

前述董事候选人的个人简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名罗飞先生、黄亿红女士、张岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

与会董事对本议案进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名罗飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


2、提名黄亿红女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名张岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

前述独立董事候选人的个人简历详见本公告附件。

公司提名委员会对公司第八届董事会独立董事候选人的资格进行了审查，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会提名委员会关于第八届独立董事候选人的审查意见》

公司独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见》。

前述独立董事候选人尚需上海证券交易所审核且无异议通过后，方能提交公司股东大会审议。

三、关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东先生、王卫华先生、曹海鹏先生、张欣先生回避了本次表决，公司4名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。最终本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、关于修订《公司章程》的议案


具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。