公告日期：2020-05-27

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2020-026

上海家化联合股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日13 点 15 分

召开地点：上海市长宁区兴国路 78 号上海兴国丽笙宾馆主楼 2 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议关于选举潘秋生先生为公司董事的议案 √

2 审议 2019 年度董事会工作报告 √

3 审议 2019 年度监事会工作报告 √

4 审议公司 2019 年年度报告 √

5 审议公司 2019 年度财务决算报告 √

6 审议公司 2019 年度利润分配预案 √

7 审议公司 2020 年度财务预算报告 √

8 审议关于 2020 年度与中国平安保险（集团） √

股份有限公司及其附属企业日常关联交易的

议案


9 审议关于续聘会计师事务所的议案 √

10 审议关于修订《公司章程》的议案 √

会议还将听取 2019 年度公司独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2020 年 2 月 20 日、4 月 23 日、5 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-001、
002、004、011、014、023、025）。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、9、10、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海惠盛实业有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行……
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