公告日期：2018-11-13

上海家化联合股份有限公司

2018年第一次临时股东大会资料

2018年11月20日


上海家化联合股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议案

序号 议案名称

1 关于公司章程修订的议案

2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张东方女士为公司第七届董事会董事
2.02 选举邓明辉先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举刘东先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举孟森先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举黄钰昌先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举孙大建先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举王鲁军先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举赵福俊先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.02 选举郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事


一、关于公司章程修订的议案

各位股东：

根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:

条款 修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币673,416,467元。 公司注册资本为人民币671,248,461元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：开发和生 经依法登记，公司的经营范围为：开发和生
产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品 产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品
及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，
清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，
口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，蜡制品， 口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，蜡制品，
驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容 驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容
美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术 美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术
服务，药品研究开发和技术转让，销售公司 服务，药品研究开发和技术转让，销售公司
自产产品，从事货物及技术的进出口业务， 自产产品，从事货物及技术的进出口业务，
食品销售。 食品销售,食品添加剂的销售。

注：公司的经营范围最终以国家行政机关准予备案的内容为准。

请审议。

上海家化联合股份有限公司

2018年11月20日


二、关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司和董事会提名，公司董事会进行任职基本条件审核，提议张东方、邓明辉、刘东、孟森、黄钰昌、孙大建、王鲁军为公司第七届董事会董事候选人，其中黄钰昌、孙大建、王鲁军为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事候选人简历如下：

张东方：1962年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。张东方女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓明辉：1965年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易……
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