公告日期：2018-05-19

2017年度股东大会 资料



上海家化联合股份有限公司



2017 年度股东大会资料



2018年5月28日



2017年度股东大会 资料



上海家化联合股份有限公司



2017年度股东大会议程



审议及听取以下议案：



序号 议案名称



1 审议2017年度董事会工作报告



2 审议2017年度监事会工作报告



3 审议公司2017年年度报告



4 审议公司2017年度财务决算报告



5 审议公司2017年度利润分配预案



6 审议关于2015年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案



7 审议关于修订《公司章程》的议案



8 审议关于补选王鲁军先生为公司独立董事的议案



9 审议公司2018年度财务预算报告



10 审议关于续聘公司2018年度财务及内控审计机构的议案



11 审议关于公司2018年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企



业日常关联交易的议案



12 审议关于批准公司进行投资理财的议案



13 审议《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划》（草案）



14 审议《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》



15 审议关于股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事宜



的议案



16 听取2017年度独立董事述职报告



2017年度股东大会 资料



议案一、2017年度董事会工作报告



各位股东：



以下为2017年度董事会工作报告，请予以审议。



一、董事会日常工作情况



2017年公司共举行了2次股东大会、8次董事会、2次战略委员会会议、1



次提名委员会会议、8次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，全体董



事均亲自或委托出席，完成了重大资产收购、要约、利润分配等一系列重大事项。



全体董事本着为广大股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公



司治理准则》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务,



努力维护公司整体利益及广大股东的合法权益。



其中董事会会议情况如下：



会议届次 会议议案



六届十次 1、审议关于公司组织机构调整的议案；



2、审议关于公司高级管理人员调整的议案；



3、审议关于公司2017年度财务预算报告的议案。



六届十一次 1. 审议2016年度总经理工作报告；



2. 审议公司2016年度资产报损的议案；



3. 审议公司2016年度财务决算报告并提交股东大会审议；



4. 审议公司2016年度利润分配预案并提交股东大会审议；



5. 审议公司2016年年度报告并提交股东大会审议；



6. 审议关于《上海家化联合股份有限公司2014年董事长长期奖励方案》第三期股票增值权



权益不予生效的议案；



7. 审议关……
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