公告日期：2024-04-19

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-007

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会 及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月
17 日在北京召开。会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形
式发出。本次会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由公司董事长陈章瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司 2023 年度资产减值准备提取和核销的报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2024—012 号公告。

（二）《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,832,213,214.89 元，负债合计
1,955,833,116.04 元，所有者权益合计 2,876,380,098.85 元，其中归属于母
公司所有者权益合 计 1,863,646,699.33 元；2023 年公司营业 总收入
6,760,772,753.71 元，净利润 216,647,636.18 元，其中归属于母公司所有者的净利润 127,013,730.22 元。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司 2023 年年度报告》第
10 节---“财务报告”。


（三）《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 127,013,730.22 元，2023 年年末合并报表未分配利润为 343,428,880.33 元，母公司未分配利润为-155,643,910.02 元；2023 年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2023 年年末母公司未分配利润为负数，主要是由于 2017 年母公司计提长期
股权投资减值准备等 2.48 亿元所致。2023 年度子公司向母公司现金分红共计8,845,847.70 元，部分子公司基于生产经营发展等需求，未向母公司实施分红。未来公司将持续加强生产经营管理，在科技创新、市场开拓等方面深耕，努力提升盈利能力，改善财务状况，完善子公司分红机制，强化分红管理，尽快实现母公司未分配利润转正，提升投资者回报水平。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案已经公司审计委员会审议通过，认为：《公司 2023 年度内部控制评价
报告》符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况，同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（五）《独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，王一鸣、周建如、何安妮 3 位独立董事的
述职报告内容详见上海证券交易所网站。

（六）《董事会关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。


（七）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

（八）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：经表决 ……
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