公告日期：2024-04-19

中农发种业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2023 年度公司董事会审计委
员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将
审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、王一鸣（独立
董事）、何安妮（独立董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，对公司聘任审计机构、2022

年度审计、关联交易等事项进行审议。

日期 会议内容

同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 1 月 6 日 为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采 2022--2023
年度小麦种生产计划的关联交易议案》提交公司董事会审议。

2023 年 1 月 16 日 2022 年报审计工作会议（二）

2023 年 3 月 20 日 2022 年报审计工作会议（三）

同意将公司 2022 年度财务会计报告（已审计）、内部控制评
价报告等提交董事会审议。

2023 年 3 月 20 日 关于中审亚太会计师事务所从事公司2022年度审计工作的总
结报告。

同意将审计委员会 2022 年度履职情况报告提交董事会审议。

2023 年 4 月 6 日 同意将公司 2023 年第一季度财务报告（未审计）提交董事会
审议。

2023 年 7 月 26 日 同意将公司 2023 年半年度财务报告（未审计）提交董事会审
议。

2023 年 10 月 16 日 同意将公司 2023 年第三季度财务报告（未审计）提交董事会
审议。

2023 年 12 月 25 日 同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。


同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023-2024
度小麦种生产计划的关联交易议案》提交公司董事会审议。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进
行了监督和评价，确认其具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验和
能力；审计委员会认真审阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告，认为其在公司年度审计工作中，认真履行审计职责，严格按照审计业务
相关规范进行，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了各项审计任
务。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会对报告期内公司编制的《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报
告》等相关财务报告进行了审阅，认为公司财务报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。

（三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等监管规定，认
真做好公司内部控制建设，公司内部控制制度执行有效，公司的内部控制实际运
作情况符合有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益；根据内部控制规范，审计部门在各级公司中开展内部控制评价工作，公司内部控
制评价报告符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制
状况和各项制度的建立健全情况。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

年审期间，审计委员会与公司管理层及相关部门、中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）保持了持续沟通，充分听取了各方意见，积极协调解决审计中出现
的问……
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