公告日期：2024-04-11

河南平高电气股份有限公司

未来三年股东回报规划

（2024-2026 年）

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《河南平高电气股份有限公司章程》的规定 ，结合公司实际情况，特制定《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，维护股东获得合理投资回报的权益。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素后，对利润分配作出制度性安排，建立健全持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，维护投资者依法享有资产收益等权利。

二、本规划制定的原则

股东回报规划制定应在符合有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》规定基础上，在保证公司可持续发展前提下兼顾对股东合理投资回报，充分考虑和听取股东
策参与 权、知情权和投资收益权，实行持 续、稳定的利润分配政策。

三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划

（一）利润分配的形式

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展前提条件下，公司应当优先采取现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配期间间隔

满足分红条件的情况下，公司每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（三）现金分配条件

公司以现金方式分配股利须同时满足下列条件：

1.公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；
2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3.在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时（募集资金投资项目除外）。

（四）现金分红比例

1.满足现金分红条件，未来三年（2024-2026 年）公
司每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红

2.董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式 、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，并按照公司章程规定程 序，提出差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

“现金分红在本次利润分配中所占比 例”是指现金分红金额在本次股利分配（包括现金分红和股票股利）中所占比例。

（五）股票股利发放条件

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理前 提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票 股利分配预案。
四、利润分配的决策程序和机制

（一）公司每个年度的利润分配方案由公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并在董事会审议通过后提交股东
大会审议。

（二）董事会在审议现金分红具体预案 时，应 当 认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事 可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（三）股东大会对现金分红具体方案进 行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司 应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若公司在年度报告所在年度内对现金分红政策进行调整或变更的，应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行说明。

（五）监事 会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督……
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