公告日期：2024-04-11

河南平高电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（孙 丽）

作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023 年度本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙丽，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密机
械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士，大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车集团精益生产咨询专家等。2023 年 9 月起
任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 4 次董事会、0 次股东大
会。本人本着勤勉尽责的态度亲自出席董事会，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。任期内，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议出席情况如下：

姓名 应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东大会
次数 次数 会次数 次数

孙丽 4 4 0 0

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
本人自 2023 年 9 月 28 日在公司担任提名委员会主任委

员，董事会发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、董事会薪

酬与考核委员会委员。2023 年度本人作为公司董事会提名委

员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会，对审核

公司董事候选人及总法律顾问候选人资格的议案进行了审

议，切实履行了提名委员会的职责。

本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相

关法律法规的规定开展工作，对公司 2023 年度董事会各专

门委员会和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有

提出异议、反对和弃权的情形。

会议出席情况如下：

发展战略与 ESG 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事专门会
姓名 委员会 委员会 议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

孙丽 0 0 3 3 1 1 0 0 1 1

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极听取

公司合规管理部关于 2023 年三季度内部审计工作开展情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。