公告日期：2024-04-11

河南平高电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（何平林）

作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023 年度本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

何平林，男，汉族，1977 年出生，2003 年 7 月参加工
作，博士研究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能
妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会。
本人本着勤勉尽责的态度亲自出席相关会议，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议出席情况如下：

姓名 应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东大会
次数 次数 会次数 次数

何平林 13 13 0 4

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
本人在公司担任审计委员会主任委员，董事会发展战略与 ESG 委员会、董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。2023 年度本人作为公司审计委员会的主任委员，按照规定召

控制评价报告、资产减值报告、商品期货套期保值、2024 年

度日常关联交易预计、会计估计变更等议案进行了审议，切

实履行了审计委员会的职责。

本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相

关法律法规的规定开展工作，对公司 2023 年度董事会各专

门委员会和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有

提出异议、反对和弃权的情形。

会议出席情况如下：

发展战略 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事

姓名 与 ESG 委员会 委员会 专门会议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

何平林 1 1 9 9 4 4 1 1 1 1

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极听

取公司合规管理部的工作汇报，包括 2022 年审计工作总结

及 2023 年工作计划的汇报，2023 年半年度、三季度内部审

计工作开展情况报告，及时了解公司内部审计重点工作事项

的开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构天……
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