公告日期：2024-04-11

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-005

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于
2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日
在公司现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董
事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度总
经理工作报告》；

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财
务决算报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财
务预算报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利
润分配预案》：

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度
报告及报告摘要》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内
部控制评价报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司董事会同意授权董事长签署公司 2023 年度内部控制评价报告。《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
合规管理工作总结报告的汇报》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
度审计工作情况及 2024 年工作计划的汇报》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2023
年度信用减值及资产减值准备的议案》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2023 年度 ESG
报告》：

本议案已经公司董事会发展战略及 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会
审 议 。 《 公 司 2023 年 度 ESG 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司未来三年股
东回报规划（2024-2026 年）》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过……
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