公告日期：2024-01-17

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-002

河南平高电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 781,388,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.5853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席会议；总会计师、总法律顾问李亚军，副总经理刘刚、
李广华列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 781,380,625 99.9990 800 0.0001 7,000 0.0009

2、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 742,954,250 95.0812 38,427,175 4.9178 7,000 0.0010

3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 742,954,250 95.0812 38,427,175 4.9178 7,000 0.0010

4、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 737,240,458 94.3500 44,140,967 5.6490 7,000 0.0010

5、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 219,311,402 99.9964 800 0.0003 7,000 0.0033

6、 议案名称：关于变更公司董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 775,537,833 99.2512 5,843,592 0.7478 7,000 0.0010

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