公告日期:2024-01-09
河南平高电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年一月十六日
会 议 议 题 之 一
关于修订公司《章程》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他有关
法律法规规定,拟对公司《章程》进行修订,修订内容如下:
修订前 修订后
第四十八条 独立董事有权向董事会提议 第四十八条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法 东大会的提议应当经全体独立董事过半数同规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
见。 定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
董事会同意召开临时股东大会的,将在做 开临时股东大会的书面反馈意见。
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的,将在做
通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
明理由并公告。 通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说
明理由并公告。
第八十三条 非职工代表出任的董事、监 第八十三条 非职工代表出任的董事、监
事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
控股股东的持股比例达到 30%以上时,股东 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份
大会选举董事、监事,应当实行累积投票制。 比例在 30%以上时,应当采取累积投票制。
前款所称累积投票制,是指公司股东大会 前款所称累积投票制,是指公司股东大会
在选举董事或监事时,有表决权的每一股份与 在选举董事或监事时,有表决权的每一股份与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东 拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数与该次 拥有的投票权数等于其所持有的股份数与该次股东大会应选董事、监事人数的乘积。股东既可 股东大会应选董事、监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选 以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人或监事候选人, 也可以分散投票给多位董事 人或监事候选人, 也可以分散投票给多位董事候选人、监事候选人,董事或监事由获得赞同投 候选人、监事候选人,董事或监事由获得赞同投票数较多者当选。董事会应当向股东公告候选 票数较多者当选。董事会应当向股东公告候选
董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事的简历和基本情况。
第九十五条出席股东大会的股东,应当 第九十五条出席股东大会的股东,应当
对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、 对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、
反对或弃权。 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有
投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所 人,按照实际持有人意思表示进行申报的除
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百零三条 公司董事为自然人,有下 第一百零三条 公司董事为自然人,有下
列情形之一的,不能担任公司的董事: 列情形之一的,不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为 (一)无民事行为能力或者限制民事行为
能力; ……
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