公告日期：2023-12-28

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-066

河南平高电气股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开了

第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，拟对公

司章程修订如下：

修订前 修订后

第四十八条 独立董事有权向董事会提议 第四十八条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 东大会的提议应当经全体独立董事过半数同规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
见。 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
董事会同意召开临时股东大会的，将在做 开临时股东大会的书面反馈意见。

出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的，将在做
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
明理由并公告。 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说
明理由并公告。

第八十三条 非职工代表出任的董事、监 第八十三条 非职工代表出任的董事、监
事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。

控股股东的持股比例达到 30%以上时，股东 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份
大会选举董事、监事，应当实行累积投票制。 比例在 30%以上时，应当采取累积投票制。

前款所称累积投票制，是指公司股东大会 前款所称累积投票制，是指公司股东大会
在选举董事或监事时,有表决权的每一股份与 在选举董事或监事时,有表决权的每一股份与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东 拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数与该次 拥有的投票权数等于其所持有的股份数与该次股东大会应选董事、监事人数的乘积。股东既可 股东大会应选董事、监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选 以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人或监事候选人, 也可以分散投票给多位董事 人或监事候选人, 也可以分散投票给多位董事候选人、监事候选人,董事或监事由获得赞同投 候选人、监事候选人,董事或监事由获得赞同投票数较多者当选。董事会应当向股东公告候选 票数较多者当选。董事会应当向股东公告候选

董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事的简历和基本情况。

第九十五条 出席股东大会的股东，应当 第九十五条出席股东大会的股东，应当
对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除

持股份数的表决结果应计为“弃权”。 外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。

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