公告日期：2023-12-28

河南平高电气股份有限公司

章 程

2024 年 1 月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 党委...... 21
第六章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 25
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第八章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第十章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护河南平高电气股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，
规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规章制度的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由平高集团有限公司、科瑞集团有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任公司、北京瑞泽网络销售有限责任公司、平顶山天鹰投资咨询有限责任公司等五家股东共同发起成立的平顶山平高电气有限责任公司经河南省人民政府以豫股批字［1999］12 号文《关于平顶山平高电气有限责任公司变更为河南平高电气股份有限公司的批复》批准，于 1999 年 7 月12 日整体变更为河南平高电气股份有限公司；公司在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 914100007126456409 。

第三条 公司于 2001 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字［2001］8
号批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股，于 2001 年 2 月 21 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：河南平高电气股份有限公司

公司英文名称：Henan Pinggao Electric Co.,Ltd.

第五条 公司住所：河南省平顶山市南环东路 22 号，邮政编码：467001

第六条 公司注册资本为人民币 1,356,921,309 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，保障党组织
的工作经费。党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。

河南平高电气股份有限公司章程，第 1 页 共 38 页

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的……
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