公告日期：2018-04-17

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司



2017年年度股东大会会议资料



2018年4月16日



●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



●会议时间：1、现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年4月25日 9：30



召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室



2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年4月25日至2018年4月25日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



●会议议题：



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年度财务决算报告》；



4、审议《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；



5、审议《公司2017年年度报告》及其摘要；



6、审议《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》；7、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；



8、审议《公司2017年度独立董事述职报告》；



9、审议《关于修改公司章程的议案》；



10、审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》。



甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会



2018年4月16日



议案一



甘肃荣华实业（集团）股份有限公司



2017年度董事会工作报告



2017 年，公司以黄金开采与销售为主业，坚持以“资源综合利用，



生产安全环保”为宗旨，不断强化安全、环保意识，严格落实安全生产和环保责任考核，进一步深化生产作业精细化管理，以优化产业结构、完善生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，全面提高生产效率和管理水平。



一、报告期内主要经营情况



报告期内，公司全资子公司浙商矿业在完成生产工艺调整、尾矿坝加固、新尾矿库建设及安全、环保设施的升级改造后，生产经营逐步恢复正常,与上年同期相比，黄金产量和销量均发生较大幅度增长，实现经营业绩扭亏为盈。



2017年，浙商矿业生产黄金657.83公斤，同比增长105.48%；销



售黄金631.33公斤，同比增长108.64%；实现营业收入16634.78万



元，同比增长101.79 %；发生营业成本15231.05万元，同比上升



85.16 %。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为257.26万元，



实现了扭亏为盈。



（一）主营业务分析



利润表及现金流量表相关科目变动分析表



单位：元 币种：人民币



科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）



营业收入 166,347,808.31 82,435,670.15 101.79



营业成本 152,310,528.22 82,256,859.30 85.16



销售费用 642,987.87 333,521.59 92.79



管理费用 11,511,769.94 59,523,498.05 -80.66



财务费用 -57,865.36 -1,790,528.90 96.77



经……
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