公告日期：2017-04-20

广西桂东电力股份有限公司



2016 年年度股东大会会议资料



广西桂东电力股份有限公司



2016年年度股东大会秘书处



2017年4月28日



桂东电力2016年年度股东大会材料目录



一、大会须知；



二、大会议程；



三、大会表决说明；



四、独立董事宣读2016年度述职报告；



五、议案1：《公司2016年年度报告》及摘要；



六、议案2：《公司2016年度董事会工作报告》；



七、议案3：《公司2016年度监事会工作报告》；



八、议案4：《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；



九、议案5：《公司2016年度利润分配预案》；



十、议案6：《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》；



十一、议案7：《关于聘请2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案》；



十二、议案8：《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；



十三、议案9：《关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案》；



十四、议案10：《关于为子公司提供资金支持的议案》；



十五、议案11：《关于拟出售部分国海证券股票的议案》；



十六、议案12：《关于2017年度日常关联交易事项的议案》；



十七、议案13：《关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案》。



桂东电力2016年年度股东大会须知



为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。



一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。



二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。



三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。



四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。



五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时



间不超过3分钟。



六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。



七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。



八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。



桂东电力2016年年度股东大会议程



会议议程：



一、宣读《大会须知》；



二、宣布会议议程；



三、独立董事宣读2016年度述职报告；



四、审议事项：



1、《公司2016年年度报告》及摘要；



2、《公司2016年度董事会工作报告》；



3、《公司2016年度监事会工作报告》；



4、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；



5、《公司2016年度利润分配预案》；



6、《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》；



7、《关于聘请2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案》；



8、《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；



9、《关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案》；



10、《关于为子公司提供资金支持的议案》；



11、《关于拟出售部分国海证券股票的议案》；



12、《关于2017年度日常关联交易事项的议案》；



13、《关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案》。



五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；



六、议案表决；



七、统计并宣布现场表决结果；



八、宣布休会等待网络投票结果；



九、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；



十、见证律师宣读法律意见书；



十一、宣布大会决议；



十二、大会结束。



桂东电力2016年年度股东大会现场表决说明



一、本……
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