公告日期：2024-03-28

万华化学集团股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

2024 年 4 月 8 日

烟 台


万华化学集团股份有限公司

2023 年度股东大会日程和议程安排

一、会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 9:00

二、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔
顿酒店会议室

三、会议召开方式：现场和网络表决结合

四、参加会议人员：公司部分董事、监事及高级管理人员；2024 年 3 月 29
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表；公司聘请的律师。

五、会议审议议题

公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议、第九届监
事会 2024 年第一次会议提交的议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《万华化学集团股份有限公司2023年度财务决算报告》 √

2 《万华化学集团股份有限公司2023年度利润分配方案》 √

3 《万华化学集团股份有限公司 2023 年投资计划完成情 √

况及 2024 年投资计划的报告》

4 《万华化学集团股份有限公司 2023 年度报告》 √

5 《万华化学集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报 √

告》

6 《万华化学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报 √

告》

7 《万华化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职 √

报告》

8 《关于支付审计机构报酬的议案》 √

9 《关于变更会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 √

11 《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的 √

议案》

12 《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》 √

13 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

14 《关于修订<万华化学集团股份有限公司董事会议事规 √


则>的议案》；

15 《关于修订<万华化学集团股份有限公司独立董事制 √

度>的议案》；

16 《关于修订<万华化学集团股份有限公司关联交易制 √

度>的议案》；

17 《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划 √

（2024 年-2026 年）》；

累积投票议案

18.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

18.01 选举刘勋章先生任第九届董事会董事 √

议案 1

万华化学集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2023 年度在全体员工的共同努力下，公司共实现销售收入 17,536,094 万元，
与去年同期 16,556,548 万元相比增加 5.92%；全年实现归属母公司净利润
1,681,576 万元，与去年同期 1,623,363 万元相比增加 3.59%；每股收益 5.36 元。
期末归属于母公司的股东权益 8,865,620 万元，与去年末 7,684,453 万元相比增加 15.37%；每股净资产为 28.24 元。

一、财务状况

2023 度主要财务指标

主要指标 2023 年度 2022 年度 与 2022 年差额 变……
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