公告日期：2018-05-19

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-018



山东华泰纸业股份有限公司



第九届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：一、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。



1、选举李晓亮为公司第九届董事会董事长，任期三年。



同意9票，反对0票，弃权0票。



2、选举魏文光为公司第九届董事会副董事长，任期三年。



同意9票，反对0票，弃权0票。



二、《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。



1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河。李晓亮为召集人。



同意9票，反对0票，弃权0票。



2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。



王泽风为召集人。



同意9票，反对0票，弃权0票。



3、选举公司董事会审计委员会成员：刘俊彦、王莉、魏文光。



刘俊彦为召集人。



同意9票，反对0票，弃权0票。



4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：王莉、刘俊彦、李传径。王莉为召集人。



同意9票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。



根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。



同意9票，反对0票，弃权0票。



四、审议通过了《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》。



根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任李华伟为公司证券事务代表，任期三年。



同意9票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。



根据总经理提名，聘任李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、迟玉祥、孙长德担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。



同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



山东华泰纸业股份有限公司董事会



二〇一八年五月十八日



附件：相关人员简历



李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。



谢士兵，男，1974年8月生，中国国籍，大学学历，工程师，



历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。



王玉海，男，1974年 6月生，中国国籍，大专学历，经济师。



1997年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，



审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、物资招投标部总经理等职务，现公司副总经理。



李丽，女，1978年11月生，中国国籍，大学学历，历任公司销



售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。



迟玉祥，男，1976年 5月生，中国国籍，大学学历，工程师，



1999 年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党



政综合办主任、公司副总经理、董事等职务。现任公司副总经理。



孙长德，男，1965年10月生，中国国籍，大学学历，1989年参



加工作，历任公司制浆化验员、设备科副科长、项目科科长、项目管理部副部长、部长、设备项目管理公司副总经理、安徽华泰林浆纸有限公司总经理等职务。现任公司副总经理。



陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司……
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